jueves 21 de agosto de 2008

FRAUDE Y ROBO POR EJECUTIVOS DE HSBC

El día 27 de Julio de 1999 mi esposo y la Suscrita nos dirigimos al Banco Internacional, S.A. GRUPO FINANCIERO BITAL CENTRO COMERCIAL GALERIAS ubicado en calle Insurgentes No. 2500 de la Colonia Vista Hermosa en Monterrey, Nuevo León y comparecimos con el objeto de APERTURAR UNA CUENTA DE INVERSION.

Así el día 27 de Julio de 1999 por la misma cantidad de $ 447,013.44 MN (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRECE PESOS 44/100 M.N.*) fue depositado mediante FICHA MÚLTIPLE DE DEPOSITO a la Cuenta Numero 4015382880, en la que mi esposo quedó comprendido como TITULAR y la Suscrita como COTITULAR con firmas MANCOMUNADAS.


Posteriormente mi esposo dio instrucciones a la INSTITUCIÓN BANCARIA MENCIONADA para el efecto de que la Suscrita aperturara con fecha 29 de Julio de 1999 un CONTRATO DE INVERSION ante la INSTITUCIÓN arriba citada, por la cantidad de: $ 447,013.44 M.N. (*CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRECE PESOS 44/100 M.N.*) en el que la Hoy Denunciante quedó como UNICA TITULAR CON FIRMA UNICA AUTORIZADA PARA OPERAR LA INVERSIÓN, o sea que de la cuenta con firmas mancomunadas No. 4015382880 se aperturó una nueva cuenta CONTRATO DE INVERSIÓN DE DEPOSITO BANCARIO DE TITULOS DE VALOR Y DE DINERO EN ADMINISTRACIÓN MERCANTIL No. 1653843, quedando en consecuencia sin valores la referida cuenta No 4015382880 que paso a ser una cuenta eje o puente del contrato de inversión, con motivo de la transferencia a que se ha hecho mención.


En el mes de diciembre de 1999 la Suscrita y su esposo el Sr. Frank Klaus Dohring Breitenfeld fijamos nuestra residencia en Ciudad Mante,Tamaulipas y con ese motivo solicitamos a la Sucursal 1572 Mante-Boulevard del Banco Internacional Grupo Financiero Bital en Ciudad Mante, Tamaulipas se hiciera el cambio de domicilio de la Cuenta de Inversión No. 1653843 a la calle OCAMPO 1011 SUR en CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS, y la TRANSFERENCIA DE FONDOS a que se hace referencia en la parte final del párrafo que antecede, y aunque tuvimos algunas dificultades con la Institución arriba citada, se logró hacer el cambio de domicilio y la Transferencia de los Fondos de La Inversión, como se acredita a fojas 9 y 10 de la Escritura Pública No 5222 de fecha 07 de Agosto del año 2000 pasada ante la fe del Notario Publico No 141 Lic. ROBERTO CARDENAS GUEVARA en Ciudad Mante, Tamaulipas y en la que el Notario Público mencionado da fe de que en la pantalla de la computadora del Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital apareció una INVERSIÓN a favor de la Suscrita por la cantidad de $392,712.56 M.N. (*TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) que fue el resultante de diversos retiros que hice a la referida cuenta de inversión, : “... acto seguido, en uso de la palabra la SRA. MAGALI ACEVES DE DOHRING, solicita que el suscrito notario actuante de fe, del contenido de la pantalla de la computadora que en este momento se encuentra abierta apareciendo, una inversión a nombre de la Sra. MAGALI ACEVES DE DOHRING, CON DOMICILIO EN LA CALLE OCAMPO Número 1011 SUR, ZONA CENTRO, 89800, Mante, Tamaulipas, por la cantidad de $392,712.56 M.N. (*TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CENTRO DE COSTOS 507, entre otra leyenda.”


Toda vez que yo soy la Única Titular de la CUENTA No 1653843 y con firma única individual autorizada para operar la inversión, di instrucciones al FUNCIONARIO BANCARIO CORRESPONDIENTE para que se CANCELARA la chequera No. 4015382880, que inicialmente se expidió como cuenta eje, el día 29 de Julio del 2000 la Suscrita APERTURO una NUEVA CUENTA EJE O CUENTA PUENTE (chequera) No. 4016805319 en donde la suscrita MAGALI ACEVES DE DOHRING es también la única TITULAR con firma única autorizada para operar la INVERSIÓN.

No obstante que la Suscrita aparecía como Única Titular de la Cuenta de Inversión 1653843 y de la Chequera Cuenta Eje No 4016805319 , a partir de ese mismo día (29 de Julio del 2000) DE MANERA INEXPLICABLE, EN FORMA INDEBIDA EL FUNCIONARIO BANCARIO ANGEL HERNÁNDEZ CORONA DE LA SUCURSAL 1572 MANTE- BOULEVARD EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, NO ME PERMITIÓ HACER NINGUN RETIRO DE MI CUENTA No 1653843 A LA NUEVA CHEQUERA No.401685319 aún cuando en los dos contratos bancarios la suscrita es la única titular con firma única autorizada.

La Suscrita le pidió al SR. ANGEL HERNÁNDEZ CORONA le diera una explicación justificada sobre el particular pues en concepto de la misma no existía ningún FUNDAMENTO LEGAL PARA NEGARSELE EL DERECHO a realizar las operaciones bancarias que a su interés convinieran, manifestando sobre el particular de que había recibido instrucciones precisas del SR. OMAR MALDONADO GONZALEZ, Ejecutivo del Departamento Jurídico de Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital en Monterrey, Nuevo León, de que no se me permitiera realizar ningún movimiento a mi cuenta personal y visto lo cual me vi en la necesidad de interponer una INTERPELACION NOTARIAL ANTE LA CITADA INSTITUCIÓN ( Ciudad Mante, Tamaulipas) , con fecha 07 de AGOSTO DEL AÑO 2000 a las 17:30 pm. Ante la SUCURSAL 1572 MANTE-BOULEVARD del Banco Internacional Grupo Financiero Bital en Ciudad Mante, Tamaulipas, a la que asistimos la Suscrita MAGALI ACEVES DE DOHRING, el NOTARIO PUBLICO No. 141 C. LIC. ROBERTO CARDENAS GUEVARA y los testigos de asistencia SEÑORES AMANDO GAMEROS GAMEROS Y SALVADOR NUÑEZ GOMEZ; INTERPELACION NOTARIAL QUE QUEDO INSCRITA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5222 del dia 07 DE Agosto DEL 2000 a las 17:30 pm. Interpelación que desahogó el funcionario Bancario ANGEL HERNANDEZ CORONA, Interpelación en la que el referido funcionario de manera evasiva se negó a dar respuestas concretas a la Interpelación que se le formuló a través de once preguntas directas y nueve adicionales en las que en la mayor de las veces el Sr. Ángel Hernández Corona manifestó que en efecto le había confirmado personalmente a la Suscrita sobre la restricción de su Cuenta por instrucciones del Señor OMAR MALDONADO GONZALEZ, Ejecutivo del Departamento Jurídico del Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital en Monterrey, Nuevo León, aclarándose así mismo que a lo largo de toda la INTERPELACIÓN NOTARIAL, el Señor Ángel Hernández Corona indistintamente a las preguntas que le formuló el Notario Público contestó que iba pedir instrucciones Al Sr. Omar Maldonado González encargado del Departamento Jurídico de Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital en Monterrey, Nuevo León, y aunque esta persona aseveró que pediría instrucciones al Departamento Jurídico en Monterrey, Nuevo León, jamás obtuve al respecto resultados positivos pues a pesar de que mes a mes desde aquella fecha estuve compareciendo al Banco para que me resolvieran el problema de restricción de mis fondos, la situación siguió en los mismos términos pues ni en forma verbal, ni en forma escrita obtuve los resultados deseados pues mi cuenta No. 1653843 continuó inmovilizada.
La conducta ilícita que han venido asumiendo tanto la Sucursal 1572 Mante Boulevard en Ciudad Mante, Tamaulipas, como la Sucursal 248 en Ocampo 470 Poniente en donde se encuentra el Departamento Jurídico de Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital en Monterrey, Nuevo León, por conducto de los Señores ANGEL HERNÁNDEZ CORONA Y OMAR MALDONADO GONZALEZ no solo me causa daños y perjuicios al privárseme del derecho de disponer libremente de los valores que inicialmente invertí en el Banco Internacional S.A. Grupo Financiero Bital en la Sucursal 1572 Mante- Boulevard en Ciudad Mante, Tamaulipas, pero es el caso que con fecha 21 de Julio del 2003 siendo aproximadamente las 11:30 am. Del referido día la Suscrita Compareció ante la Sucursal 1572 Mante-Boulevard del Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital con los testigos CC. ANA MARGARITA CACERES RIOS Y JUAN MANUEL VAZQUEZ COBOS; con el fin de FINIQUITAR EL CONTRATO No. 1653843 celebrado con la institución antes mencionada, pues resultaba infructuoso seguir realizando gestiones para la libre disposición de mi inversión, REQUERI LA DEVOLUCION TOTAL DE LA INVERSIÓN No. 1653843, Siendo atendidos por un NUEVO FUNCIONARIO BANCARIO Quien se identificó como Gerente de la Plaza 1572 Mante-Boulevard de Banco Internacional S.A. Ing. RIGOBERTO VERA quien al observar el CONTRATO ORIGINAL DE LA CUENTA No. 1653843 así como la identificación oficial de la SUSCRITA, SE DISPUSO A CONSULTAR EN EL SISTEMA DE SU COMPUTADORA, EL STATUS DE LA CUENTA No 1653843 para observar cuanto era la totalidad del monto de la inversión; diciendo textualmente : LA CUENTA NO EXISTE; y que él no tenia conocimiento de nada. Hablando por teléfono a la Sucursal Hidalgo Banco Bital en Ciudad Mante, Tamaulipas al SR. ANGEL HERNANDEZ CORONA (anterior Gerente de la Sucursal 1572 Mante-Boulevard) para que diera una explicación de la CUENTA BANCARIA No. 1653843 en donde la Suscrita es la única titular con firma única autorizada; diciendo el SR. ANGEL HERNANDEZ CORONA falsedades y evasivas acerca de la inversión antes citada, ya que dijo: “QUE EL DINERO SE HABIA SUSTRAIDO DE LA INVERSION Y SE HABIA DEPOSITADO EN EL JUZGADO” y que “BITAL” “YA SE EXIMIO DEL PROBLEMA”; que eso era a grandes rasgos; “ QUE HAY UN DIVORCIO Y QUE LA SUSCRITA YA HABIA IDO A MONTERREY, NUEVO LEON PARA HABLAR CON JURIDICO, POR LO QUE EL DINERO YA NO EXISTE”, afirmaciones falsas de toda falsedad pues en ningún momento se probó con documento alguno que la Sucursal de Monterrey, Nuevo León hubiera depositado en “EL JUZGADO” el total de mi inversión No. 1653843 y que en esa virtud se haya “eximido del problema” y más falso aún que existiera un divorcio entre la Suscrita y mi esposo, pues lo cierto es que seguimos casados hasta la fecha.
Es entonces cuando la Suscrita sorprendida por tal ACTO ILICITO en contra de mi patrimonio le preguntó al Ing. Rigoberto Vera nuevo Gerente de la citada Sucursal Bancaria 1572 Mante- Boulevard que diera una EXPLICACION CON AUTORIZACION DE QUIEN HABIAN SUSTRAIDO EL DINERO DE MI CUENTA BANCARIA SIN ORDEN JUDICIAL Y EN QUE JUZGADO HABIA SIDO DEPOSITADO PORQUE HASTA EL DIA DE HOY NO HABIA NINGUNA ORDEN JUDICIAL, NI LA SUSCRITA HABIA RECIBIDO NOTIFICACION ALGUNA DE ALGUN JUZGADO PARA INMOVILIZAR NI MUCHO MENOS SUSTRAER LA INVERSION DE SU CUENTA BANCARIA No 1653843.

Sobre el particular le manifesté al Gerente ING. RIGOBERTO VERA que el pasado 07 de Agosto del año 2000 la Suscrita MAGALI ACEVES DE DOHRING había comparecido ante la SUCURSAL 1572 MANTE-BOULEVARD aquí en Cd. Mante, Tamaulipas con dos testigos SR. AMANDO GAMEROS GAMEROS Y SALVADOR NUÑEZ GOMEZ y el NOTARIO PUBLICO NO. 141 C. LIC. ROBERTO CARDENAS GUEVARA en donde desde el pasado 20 de Marzo del 2000 di instrucciones por escrito que a la letra dicen: “BANCO INTERNACIONAL, S.A. SUCURSAL 1572 MANTE-BOULEVARD CD. MANTE, TAMAULIPAS GRUPO FINANCIERO BITAL ATENCION: ING. GUILLERMO DIAZ ALAFFITA EJECUTIVO DE CUENTA BANCA PATRIMONIAL Y DE NEGOCIOS.- en mi carácter de UNICA TITULAR DE LA CUENTA DE INVERSION No 1653843 por medio de la presente solicito que NO SE HAGA NINGUNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA PUENTE O EJE No 4015382880 sin mi previo consentimiento por escrito atentamente ING. MAGALI ACEVES RIOS. Firma Ilegible a los 20 días del mes de marzo del 2000. RAZON DE RECIBIDO A TINTA, que dice textualmente: RECIBI.-20/03/2000 firma ilegible.-“ que quedó asentada en la INTERPELACION NOTARIAL ESCRITURA No 5222 de fecha 07 de Agosto del año 2000.
es pertinente aclarar que el SR. ANGEL HERNANDEZ CORONA GERENTE DEL HSBC SUCURSAL 1572 MANTE- BOULEVAR EN CD. MANTE, TAMAULIPAS tenía pleno conocimiento de que cualquier persona necesitaba MI FIRMA Y MI AUTORIZACION POR ESCRITO para sustraer dinero de la INVERSION No 1653843 en la que la SUSCRITA ES LA UNICA TITULAR CON FIRMA UNICA AUTORIZADA, luego entonces el referido Sr. Ángel Hernández Corona indebidamente y contra las disposiciones expresas que establece LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO y las facultades que sobre el particular tiene, ACCEDIÓ A UNA TRANSFERENCIA DE MIS FONDOS DE INVERSIÓN SIN MI CONSENTIMIENTO NI AUTORIZACIÓN y ello configura un delito en términos de la Ley Invocada que en sus artículos 113 bis y 113 bis 1, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO que establecen QUE QUIEN EN FORMA INDEBIDA, UTILICE, OBTENGA, TRANSFIERA O DE CUALQUIER OTRA FORMA, DISPONGA DE RECURSOS O VALORES DE LOS CLIENTES, DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SE LE APLICARÁ UNA SANCIÓN DE TRES A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE QUINIENTOS A TREINTA MIL DÍAS DE SALARIO, CONDUCTA QUE SE AGRAVA SI LA COMISIÓN DE ESTE DELITO, LA COMETEN FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, esto es en asociación delictuosa con el Funcionario Bancario Sr. OMAR MALDONADO GONZALEZ del Departamento Jurídico de Banco Internacional, S.A. Grupo Financiero Bital en Monterrey, Nuevo León, pues este último ordenó o incitó al primero mencionado a incurrir en las conductas ilícitas a que se refiere el artículo 113 bis 1 del dispositivo arriba citado, pues en ningún momento se me justificó porque razón o motivo se hizo una trasferencia de mis fondos pues hasta la fecha no tengo conocimiento que AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA haya decretado la transferencia de los fondos de mi cuenta personal.

La última explicación que me dio el Gerente ING. RIGOBERTO VERA EN LA SUCURSAL DEL BANCO 1572 HSBC MEXICO, SA. a la Suscrita fue que estaba en todo mi derecho de demandar por la irregularidad que existe, sobretodo porque en la INTERPELACION NOTARIAL QUEDO DEBIDAMENTE ASENTADO entre otras cosas, EN EL ACTA NOTARIAL lo siguiente que a la letra dice: “MAGALI ACEVES DE DOHRING solicita al Suscrito Notario actuante de Fe, del Contenido de la pantalla de la Computadora que en este momento se encuentra abierta, apareciendo, una INVERSION a nombre de la Señora MAGALI ACEVES DE DOHRING, con domicilio en la calle OCAMPO No. 1011 SUR Zona Centro 89800 Mante, Tamaulipas, por la cantidad de $392,712.56 M.N.(*TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) CENTRO DE COSTOS 507 entre otra leyenda”…”

Entonces BANCO INTERNACIONAL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BITAL HOY HSBC MEXICO,SA. así como los funcionarios ANGEL HERNANDEZ CORONA Y OMAR MALDONADO GONZALEZ están causándome daño en el patrimonio tanto de la que suscribe como de mi menor hija ELISA CHRISTEL DOHRING ACEVES procreada con mi esposo el Sr. FRANK KLAUS DOHRING BREITENFELD, pues a causa de dicha conducta ilícita hemos sufrido considerables carencias económicas por la falta de liquidez para subvenir diversas necesidades prioritarias familiares, todo esto a consecuencia de maniobras y transferencias indebidas, falsedades y engaños, que me han obligado a solicitar la intervención de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA a efecto de que se reivindique mi derecho y se castigue la conducta ilícita de quienes por razones que desconozco me han ocasionado un daño patrimonial de consecuencias irreparables tal y como se ha venido manifestando periodicamente ante las Autoridades Correspondientes.